Tether का दावा है कि ईरान में $55 करोड़ फ्रीज किए गए, लेकिन सीनेट से $3.5 करोड़ बच निकले

Tether ने 2026 के दौरान ईरान से जुड़े USDT में लगभग $550 million के फ्रीज में सहायता करने की सूचना दी। साथ ही, सीनेट उपसमिति पर डेमोक्रेटिक जांचकर्ताओं का दावा है कि विशिष्ट पहचाने गए वॉलेट को ब्लैकलिस्ट करने में देरी ने लाखों डॉलर को गति में रहने की अनुमति दी।

सीनेट स्थायी उपसमिति जांच के डेमोक्रेटिक अल्पसंख्यक कर्मचारियों द्वारा 28 सितंबर को प्रकाशित एक प्रारंभिक रिपोर्ट ने 846 क्रिप्टोक्यूरेंसी वॉलेट का मूल्यांकन किया जो या तो इजरायली या अमेरिकी अधिकारियों द्वारा जब्ती के लिए लक्षित थे या ईरान और क्षेत्रीय समूहों के साथ संबंधों के कारण स्वीकृत थे। निष्कर्षों से संकेत मिलता है कि इनमें से 84% वॉलेट ने विशेष रूप से या लगभग विशेष रूप से USDT का उपयोग करके लेनदेन किए।

कनेक्टिकट डेमोक्रेटिक सीनेटर रिचर्ड ब्लूमेंटहल, जो उपसमिति के रैंकिंग सदस्य के रूप में कार्य करते हैं, ने न्याय विभाग और ट्रेजरी विभाग को खोजों को अग्रेषित किया, और Tether के प्रतिबंधों के अनुपालन और मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी प्रथाओं की जांच का अनुरोध किया।

इन रेफरल्स से यह साबित नहीं होता कि Tether ने किसी संघीय कानून का उल्लंघन किया है, और न ही इससे इस बात की पुष्टि होती है कि दोनों विभागों में से किसी ने कोई नया मामला दर्ज किया है।

उसी दिन, Tether ने अपना एक बयान जारी किया जिसमें बताया गया कि USDT से जुड़ी कार्रवाइयों के कारण अमेरिकी अधिकारियों द्वारा ईरानी प्रतिबंध नेटवर्क और ईरान के केंद्रीय बैंक से जुड़े चिह्नित वॉलेट्स में लगभग 55 करोड़ डॉलर (लगभग $550 मिलियन) को फ्रीज कर दिया गया।

फ्रीज होने से पहले ट्रांसफर हुआ पैसा

सीनेट की रिपोर्ट में उल्लिखित 84% का आंकड़ा एक खास और चुनिंदा समूह पर केंद्रित है।

इस सैंपल को जाँचकर्ताओं द्वारा उन वॉलेट्स का उपयोग करके तैयार किया गया था जिन्हें इज़राइल के नेशनल ब्यूरो फॉर काउंटर टेरर फाइनेंसिंग और ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) द्वारा क्षेत्रीय समूहों या ईरान से जुड़े होने के रूप में चिह्नित किया गया था। यह डेटासेट अगस्त 2026 तक की पांच साल से अधिक की सूचियों पर आधारित था।

विश्लेषण के उद्देश्यों के लिए, सीनेट रिपोर्ट ने किसी वॉलेट को डिजिटल मुद्रा में "मुख्य रूप से" लेनदेन करने वाला तब माना, जब उस विशिष्ट संपत्ति ने उसके कुल संयुक्त लेनदेन के डॉलर मूल्य का 80% से अधिक हिस्सा बनाया हो।

यह मीट्रिक यह नहीं दर्शाता कि सभी USDT लेनदेन में से कितने अवैध हैं, और न ही यह क्रिप्टो का उपयोग करके किए गए ईरान के व्यापक प्रतिबंध-बचने के गतिविधियों के हिस्से को मापता है।

जबकि USDT को अमेरिकी डॉलर की नकल करने के लिए बनाया गया है और इसे पारंपरिक बैंक हस्तांतरण पर निर्भर हुए बिना ब्लॉकचेन नेटवर्क पर स्थानांतरित किया जा सकता है, Tether के पास पतों को ब्लैकलिस्ट करने और उनमें रखे गए किसी भी USDT को स्थानांतरित होने से रोकने की जारीकर्ता-स्तरीय क्षमताएँ हैं।

परिणामस्वरूप, फ्रीज करने का सटीक समय लोकतांत्रिक (डेमोक्रेटिक) जाँचकर्ताओं के लिए मुख्य चिंता का विषय है।

अल्पसंख्यक स्टाफ की रिपोर्ट ने जून 2023 में इज़राइल के NBCTF द्वारा पहचाने गए 39 पतों की समीक्षा की, जो तौफ़ीक मुहम्मद सईद अल-लाव से जुड़े थे, जिन्हें अमेरिकी ट्रेजरी ने बाद में हिजबुल्लाह को वित्तीय सेवाएँ प्रदान करने के लिए प्रतिबंधित कर दिया था।

दस्तावेज़ के अनुसार, इनमें से पाँच पतों को ब्लैकलिस्ट किया गया, जबकि शेष 34 पते मार्च 2024 तक अनफ्रीज रहे। सीनेट के शोधकर्ताओं ने गणना की कि इज़राइली जब्ती नोटिस के प्रकाशन के बाद और अंतिम पतों के ब्लॉक होने से पहले उन वॉलेट्स से 3.46 करोड़ डॉलर ($34.6 मिलियन) से अधिक का USDT ट्रांसफर किया गया था।

डेमोक्रेटिक अल्पसंख्यक के ये निष्कर्ष किसी अदालत द्वारा इस कानूनी निर्णय का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं कि Tether ने अमेरिकी कानून का उल्लंघन किया है। इसके अलावा, वे 2026 के लिए Tether द्वारा हाइलाइट की गई प्रवर्तन कार्रवाइयों की तुलना में पहले की समयावधि से संबंधित हैं।

Tether points to action before public designation

Tether stated that on April 23, it aided US authorities in locking down over $344 million in USDT across two distinct addresses following intelligence provided by OFAC and other US law enforcement bodies.

अगले दिन, OFAC ने ईरान के सेंट्रल बैंक के लिए पहले से मौजूद प्रतिबंध प्रविष्टि को अपडेट किया ताकि उन दो सटीक ब्लॉकचेन पतों को डिजिटल-मुद्रा पहचानकर्ताओं के रूप में शामिल किया जा सके। यह लिस्टिंग केंद्रीय बैंक को सीधे हिजबुल्लाह और IRGC-कुद्स फोर्स से जोड़ती है।

इसके अतिरिक्त, Tether ने बताया कि जुलाई में चार वॉलेट्स में फैला 13 करोड़ डॉलर ($130 मिलियन) से अधिक का USDT तब फ्रीज कर दिया गया जब ट्रेजरी ने ईरान के सेंट्रल बैंक के लिए अपनी सूचीबद्ध ब्लॉकचेन पतों का दायरा बढ़ाया।

इन दो खुलासा किए गए हस्तक्षेपों से लगभग 55 करोड़ डॉलर में से कम से कम 4.74 करोड़ डॉलर ($474 मिलियन) का हिसाब मिलता है, जिसका दावा Tether करता है कि पूरे 2026 में फ्रीज किया गया था। संगठन ने इन विशिष्ट उदाहरणों को कुल मुख्य आंकड़े के साथ मिलाने के लिए वॉलेट-दर-वॉलेट विवरण प्रदान नहीं किया।

मुख्य कार्यकारी अधिकारी पाओलो अर्दोइनो ने कहा कि जब भी अधिकारी विश्वसनीय जानकारी प्रदान करते हैं, Tether कार्रवाई करता है, और यह नोट किया कि सार्वजनिक ब्लॉकचेन जाँचकर्ताओं को लेनदेन की ऐसी दृश्यता प्रदान करते हैं जिसका पारंपरिक नकदी मुकाबला नहीं कर सकती है।

इसके विपरीत, सीनेट की रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया कि हालांकि Tether ने 4 जून को उपसमिति से जानकारी और दस्तावेज़ के अनुरोध की प्राप्ति को स्वीकार किया था, लेकिन प्रकाशन की तिथि तक उसने कोई जवाब नहीं दिया था।

Tether के 28 सितंबर के सार्वजनिक बयान में 846 वॉलेट्स के सीनेट रिपोर्ट के विश्लेषण या 3.46 करोड़ डॉलर के उन लेन-देन का सीधे तौर पर जवाब देने से परहेज किया गया, जिनके बारे में जाँचकर्ताओं का दावा है कि पतों के फ्रीज होने से पहले हुए थे।

एक अलग अमेरिकी जब्ती कार्यवाही में, अधिकारी लगभग 6.1 करोड़ डॉलर ($61 million) की क्रिप्टोकरेंसी की तलाश कर रहे हैं जो कथित तौर पर अवैध ईरानी तेल लेनदेन से जुड़ी है। संघीय अभोजकों ने पुष्टि की कि इस व्यापक नेटवर्क ने 1.5 अरब डॉलर से अधिक की आय को इधर-उधर किया, और आरोप लगाया कि इन फंडों के कुछ हिस्सों का उद्देश्य ईरान की सेना और सरकार, जिसमें इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स भी शामिल है, का समर्थन करना था।

न्याय विभाग (Department of Justice) ने उल्लेख किया कि जब्ती प्रयास का निशाना ईरानी पेट्रोलियम की बिक्री से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग और प्रतिबंधों से बचने से जुड़ी डिजिटल संपत्तियाँ थीं।

सबूतों के ये दो संग्रह जारीकर्ता-नियंत्रित स्टेबलकॉइन्स की दोहरी प्रकृति को उजागर करते हैं: पतों की पहचान होने के बाद अधिकारियों के पास पर्याप्त शेष राशि को लॉक करने की क्षमता होती है, फिर भी ब्लैकलिस्टिंग से पहले की देरी संपत्तियों को पारगमन करने के लिए स्वतंत्र छोड़ सकती है।

सीनेटर ब्लूमेंटल ने औपचारिक रूप से अनुरोध किया है कि संघीय एजेंसियां इस बात की जांच करें कि सीनेट अल्पसंख्यक कर्मचारियों द्वारा हाइलाइट की गई देरी अलग-थलग प्रवर्तन अंतराल को दर्शाती है या अधिक प्रणालीगत अनुपालन विफलता को।

?अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

01Tether और सीनेट उपसमिति के बीच मुख्य असहमति क्या है?

यह असहमति प्रवर्तन की गति पर केंद्रित है। Tether 2026 के दौरान ईरान से जुड़े लगभग 55 करोड़ डॉलर के USDT को फ्रीज करने के अपने प्रयासों को उजागर करता है, जबकि सीनेट के जाँचकर्ता विशिष्ट वॉलेट्स को ब्लैकलिस्ट करने में ऐतिहासिक देरी की ओर इशारा करते हैं जिससे करोड़ों डॉलर को स्थानांतरित होने की अनुमति मिली।

02क्या सीनेट की रिपोर्ट से यह साबित हुआ कि Tether ने संघीय कानून का उल्लंघन किया है?

नहीं। सीनेट के अल्पसंख्यक स्टाफ के निष्कर्षों से यह कानूनी निर्धारण नहीं होता है कि Tether ने अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन किया है, और न ही इसका मतलब यह है कि न्याय विभाग या ट्रेजरी ने कोई औपचारिक मामला खोला है।

03अलग अमेरिकी जब्ती मामले में कितनी क्रिप्टोकरेंसी शामिल है?

एक अलग अमेरिकी जब्ती मामले में ब्लैक-मार्केट ईरानी तेल की बिक्री से कथित तौर पर जुड़ी लगभग 6.1 करोड़ डॉलर की क्रिप्टोकरेंसी को निशाना बनाया गया है, जो 1.5 अरब डॉलर से अधिक की आय को स्थानांतरित करने वाले एक व्यापक नेटवर्क का हिस्सा है।