फ्रांस से क्रिप्टो ट्रांसफर का पता लगाने के बाद अमेरिका ने हमास के खिलाफ प्रतिबंधों का दायरा बढ़ाया

अमेरिका ने तीन व्यक्तियों और दो फ्रांसीसी चैरिटी पर यह आरोप लगाते हुए प्रतिबंध लगाए हैं कि उन्होंने हमास को क्रिप्टोकरेंसी और अतिरिक्त वित्तीय संसाधन मुहैया कराए।

2 अक्टूबर को, ट्रेजरी डिपार्टमेंट के ऑफिस ऑफ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल (OFAC) ने एसोसिएशन बरका, एंसेंबल सी मियू, फौजी बारिका, अमेल औआलिद और Saleem Abdallah Saleem al-Zaq को अपनी प्रतिबंध सूची में शामिल कर लिया। इस कदम से उन संस्थाओं की सूची का दायरा बढ़ गया है जिनकी अमेरिकी नियमों के तहत काम करने वाले क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंजों और भुगतान सेवाओं द्वारा जांच की जानी आवश्यक है।

ट्रेजरी के आरोपों के अनुसार, फ्रांस में स्थित बारिका और औआलिद ने अल-ज़ाक को सैकड़ों हज़ार डॉलर मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी ट्रांसफर की। एजेंसी ने अल-ज़ाक को गाजा स्थित हमास की सैन्य शाखा के भीतर एक उप-बटालियन कमांडर के रूप में पहचाना है। ट्रेजरी का कहना है कि इन दोनों फंडरेज़र ने अपने जुड़े संगठनों के साथ मिलकर 2020 और 2026 के बीच हमास के लिए $2 मिलियन से अधिक की राशि जुटाई।

The agency clarified that the entirety of the $2 million was not moved via digital assets, separating that comprehensive fundraising total from the specific cryptocurrency transfers linked directly to Barika and Oualid.

यह कदम हमास के वित्तीय चैनलों को ध्वस्त करने के चल रहे अमेरिकी अभियानों का हिस्सा है, क्योंकि अधिकारी पारंपरिक बैंकिंग और नकद तरीकों के साथ-साथ डिजिटल-एसेट की गतिविधियों पर भी लगातार नजर रख रहे हैं। इसके अलावा, इस कार्रवाई से लक्षित पक्ष तुरंत अमेरिकी नागरिकों के स्वामित्व वाली या अमेरिकी वित्तीय क्षेत्राधिकार से गुजरने वाली संपत्तियों से संबंधित मौजूदा OFAC नियंत्रणों के दायरे में आ जाते हैं।

क्रिप्टो फर्मों के सामने नई स्क्रीनिंग की बाध्यताएं

अमेरिकी कस्टोडियल सेवाओं, पेमेंट प्रोसेसर और एक्सचेंजों को उन किसी भी संपत्ति को फ्रीज करने का निर्देश दिया गया है जिसमें नामित व्यक्तियों या समूहों का हित हो, बशर्ते लागू OFAC छूट या लाइसेंस न हो।

यह आदेश उन फर्मों पर भी लागू होता है जिनका स्वामित्व सीधे या अप्रत्यक्ष रूप से 50% या उससे अधिक एक या एक से अधिक अवरुद्ध संस्थाओं के पास है, जिसका अर्थ है कि अनुपालन कर्मियों को ट्रेजरी द्वारा जारी किए गए पांच विशिष्ट नामों से आगे के संगठनों की जांच करने की आवश्यकता हो सकती है।

OFAC फिएट मनी और संपत्ति के अन्य रूपों पर लागू होने वाले समान विनियामक ढांचे का उपयोग करके डिजिटल संपत्तियों का मूल्यांकन करता है। प्रतिबंधित व्यक्ति से संबंधित संपत्तियों का पता लगाने वाले किसी भी अमेरिकी-विनियमित क्रिप्टोकरेंसी व्यवसाय को 10-व्यापार-दिवस की समय सीमा के भीतर पहुंच को ब्लॉक करना होगा और एजेंसी को सूचित करना होगा। इन फ़्रीज़ की गई संपत्तियों को वार्षिक रिपोर्टिंग जनादेश का भी पालन करना होगा।

नियामक कंपनियों को प्रतिबंधित क्रिप्टोकरेंसी को अमेरिकी डॉलर में बदलने के लिए बाध्य नहीं करते हैं, जिससे कस्टोडियन को लक्षित पक्षों को उन्हें स्थानांतरित करने या उपयोग करने से रोकने के साथ-साथ फंड को उनकी मूल स्थिति में बनाए रखने की अनुमति मिलती है।

इन दंडों के अमेरिका के बाहर भी परिणाम हो सकते हैं। ट्रेजरी ने चेतावनी दी कि यदि अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान जानबूझकर विशिष्ट प्राधिकरण के तहत सूचीबद्ध व्यक्तियों या संस्थाओं के लिए प्रमुख लेनदेन की अनुमति देते हैं, तो उन्हें द्वितीयक प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे नेटवर्क के साथ बातचीत करने वाले विदेशी एक्सचेंजों और मध्यस्थों के लिए अनुपालन जोखिम बढ़ जाता है।

इस तरह के उपाय दंडित व्यक्तियों से जुड़े हर ब्लॉकचेन ट्रांसफर पर सार्वभौमिक प्रतिबंध नहीं बनाते हैं। प्रवर्तन काफी हद तक भौगोलिक क्षेत्राधिकार, स्वामित्व संरचनाओं, अवरुद्ध संपत्तियों की उपस्थिति और - कुछ मामलों में - किसी लेनदेन से जुड़ी जागरूकता और भौतिकता पर निर्भर करता है।

डिजिटल परिसंपत्ति व्यवसायों के लिए आगामी चुनौती यह निर्धारित करना है कि क्या अमेरिकी प्रवर्तन एजेंसियां इस नेटवर्क से जुड़े आगे के वॉलेट पते, मध्यस्थों या संबंधित संगठनों का खुलासा करेंगी। कोई भी भविष्य का खुलासा हाल ही में रजिस्ट्री में जोड़े गए व्यक्तियों से आगे स्क्रीनिंग कर्तव्यों का विस्तार कर सकता है, जिससे प्लेटफॉर्म रिपोर्ट किए गए फंडरेज़िंग तंत्र से जुड़े पिछले लेनदेन का मूल्यांकन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे।

?अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न

01नवीनतम अमेरिकी प्रतिबंधों में किसे निशाना बनाया गया?

ट्रेजरी विभाग ने तीन व्यक्तियों—फौजी बारिका, अमेल औआलिद और Saleem Abdallah Saleem al-Zaq के साथ-साथ दो फ्रांसीसी चैरिटी—एसोसिएशन बरका और एंसेंबल सी मियू पर प्रतिबंध लगाए।

02हमास के लिए कथित तौर पर कितना पैसा जुटाया गया था?

ट्रेजरी के अनुमान के अनुसार, फंडरेज़र और उनके संबंधित संगठनों ने 2020 और 2026 के बीच हमास के लिए $2 मिलियन से अधिक जुटाए, जिसमें क्रिप्टोकरेंसी में भेजे गए सैकड़ों हज़ारों डॉलर शामिल थे।

03इन प्रतिबंधों के तहत अमेरिकी क्रिप्टो फर्मों के लिए क्या आवश्यकताएं हैं?

अमेरिकी एक्सचेंजों, पेमेंट प्रोसेसर और कस्टोडियन को नामित पक्षों से जुड़ी किसी भी संपत्ति को फ्रीज करना होगा यदि वे फंड उनके नियंत्रण में आते हैं, और उन्हें 10 व्यावसायिक दिनों के भीतर OFAC को फ्रीज की गई संपत्ति की रिपोर्ट करनी होगी।